<p>Overførsler fra Indien, USA, Kroatien, Colombia, Storbritannien, Tyskland og sågar De Forenede Arabiske Emirater var noget, der vakte opsigt i Nordea, hvor en 29-årig rumænsk kvinde havde sin bankkonto. For nylig var kvinden for Retten i Hillerød, hvor hun blev dømt for hæleri efter at have modtaget 12 overførsler og i alt omkring 300.000 kroner fra bedragerier. Det fremgår af dombogen.</p>
FBI og banker slog alarm om hvidvask