Fire mænd og syv kvinder fremstilles torsdag i et grundlovsforhør i Københavns Byrets særligt sikrede retsbygning ved Vestre Fængsel.

Yderligere en person, som menes at befinde sig i udlandet, fremstilles in absentia.

Det sker, efter at 13 herboende kinesere og en dansk statsborger onsdag omkring klokken 10.00 blev anholdt og sigtet i en sag om grov hvidvask for samlet over 100 millioner kroner samt momssvig for 24 millioner kroner.

De nægter sig alle skyldige i sagen.

Sigtelserne om både hvidvask og momssvig omfatter overordnet en periode fra juli 2016 til august 2026.

Ifølge politiet blev pengene blandt andet hvidvasket gennem køb og salg af ure og designertasker fra to luksusvarebutikker beliggende centralt i København.

To af de sigtede var ansat i en af butikkerne og skulle ifølge politiet have faciliteret salget af luksusvarerne til de medsigtede.

Her registrerede de ansatte ikke de korrekte navne og adresser på købsfakturaerne, mener politiet.

På den måde skal man have begået momssvig, fordi det dermed lykkedes købere af luksusvarer uberettiget at få refunderet moms.

I sigtelsen nævnes det, at flere af de sigtede desuden drev en undergrundsbank, hvor de vekslede penge.

Det er politiets opfattelse, at der her blev hvidvasket mindst 1,8 millioner danske kroner.

Ifølge sigtelsen foregik der også moms- og skattesvig i en købmandsbutik i København, hvor en af de sigtede var ejer.

Her mener politiet, at ejeren instruerede sine medarbejdere i kun at modtage betalinger kontant eller gennem WeChat og Alipay.

WeChat er en kinesisk beskedtjeneste, hvor man blandt andet kan foretage mobilbetalinger, mens Alipay er den kinesiske pendant til MobilePay.

Betalingerne blev herefter ikke taget med i virksomhedens omsætning, mener politiet.

Derudover fremgår det i sigtelsen, at de ansatte i købmandsbutikken blev betalt sort i kontanter.

Et andet forhold drejer sig om en restaurant på Amager, hvor der ifølge politiet blev afgivet ukorrekte oplysninger til skatteforvaltningen.

Også her var en af de sigtede ejer af restauranten.

Politiet mener, at ejeren blandt andet gav kunder 20 procent rabat, hvis de betalte med kontanter.

Det ventes, at grundlovsforhøret varer hele dagen, og fra dommeren lyder det, at der skal indlægges en pause til aftensmad.

Af hensyn til politiets videre efterforskning afholdes resten af grundlovsforhøret for lukkede døre.

Der er nedlagt navneforbud for de sigtede i sagen.

RITZAU