Danske Banks filial i Hørsholm er blevet brugt i flere sager om momssvindel - og ifølge dagbladet Information er filialen blevet brugt til overførsler af mindst 1,2 milliarder kroner.
Oplysninger om Hørsholm-filialens rolle fører tilbage til en sag i Tyskland, hvor en hovedmand blev idømt otte års fængsel i en af svindelsagerne. I sagen er der på blot fem måneder ført flere hundrede millioner kroner gennem bankkontoen i Hørsholm. Dertil kommer penge fra lignende sager i Spanien og Italien, skriver Information.
Sagen går tilbage til 2009, hvor den britiske rigmand Mohammad Safdar Gohir sammen med andre bagmænd i løbet af fem måneder sendte 830 millioner kroner gennem Danske Bank-kontoen i Hørsholm. Overførslerne var del af en større sag, Gohir i 2016 blev idømt otte års fængsel for i Tyskland, fordi svindlen, med C2-kvoter, pimært var rettet mod den tyske stat.
Dokumenter, som Information sammen med erhvervsmediet Finans har fået adgang til via den tyske researchorganisation Corrective i Berlin, viser, at det var det svensk indregistreret dansk ejede firma Swefin, der ejede kontoen. Swefin holdt til i et rækkehus i Ishøj og var skyggebank for kriminelle, som momssvindlerne brugte til at skjule deres aktiviteter. Derud over har kontoen været brugt til overførsel af 224 millioner kroner i en spansk og et trecifret millionbeløb i en italiensk svindelsag.
Danske Banks fungerede administrerende direktør Jesper Nielsen siger til Information, at han ikke ønsker at kommentere et konkret kundeforhold og at sagen ligger "en del år tilbage i tiden".
"Som vi har sagt tidligere, så er én kriminel, der lykkedes med at misbruge banken, én for meget," siger direktøren til avisen og påpeger, at Danske Bank efter hvidvaskskandalen "har investeret betydeligt i forbedret overvågning og flere ansatte til at bekæmpe hvidvask."
